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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

환거래은행 업무는 다음과 같은 이유로 고위험 은행 부문으로 간주됩니다.

A. 일반적으로 국내 결제보다 정보가 적습니다.
B. 주로 고위험 관할 구역을 대상으로 하거나 고위험 관할 구역에서 이루어집니다.
C. 익명으로, 실소유자 정보 없이도 생성 가능합니다.
D. 국경을 넘어 제3자를 대신하여 이루어집니다.

Question 2

바젤 위원회 지침에 따르면, 조직의 어느 계층이 고위험 고객과 사업 관계를 맺을지 여부를 결정해야 합니까?

A. 1차 관리
B. 중간 관리자
C. 고위 경영진
D. 계좌 개설 직원

Question 3

한 조직이 포괄적인 자금세탁방지(AML) 프레임워크를 개발하고 있습니다.
다음 중 AML 정책과 절차 간의 관계를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A. 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.
B. 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다.
지식과 준수를 위해 정책이나 절차가 반드시 필요한 것은 아닙니다.
C. 정책은 광범위한 지침입니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차만이 지식과 ​​준수를 위해 필수적입니다.
D. 정책은 특정 프로세스에 대한 세부 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차는 모두 지식과 준수를 위해 필수적입니다.

Question 4

부동산 투자 회사 소유주는 3개월 동안 아파트 두 채를 매각하여 현금으로 매입한 여러 장의 자기앞수표를 예치합니다. 또한 이 계좌는 다른 금융기관으로부터 각각 1만 달러씩 여러 차례 전자 이체를 받습니다.
어떤 활동이 자금세탁으로 의심되는가?

A. 일정 기간 동안 현금을 사용하여 여러 개의 수표를 구매합니다.
B. 부동산 투자회사 계좌 거래 시 수표 사용
C. 부동산 투자 회사와의 업무 수행
D. 다른 금융기관으로부터 10,000달러 상당의 전자이체 수신

Question 5

한 로펌이 자금 출처에 대한 최소한의 서류만 제출한 채 의뢰인을 위해 복잡한 역외 기업 구조를 설립하는 데 관여하고 있습니다. 로펌은 의뢰인의 거래에 대해 의문을 제기하거나 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
해당 로펌의 이러한 행위와 관련된 주요 자금세탁 위험은 무엇입니까?

A. 해당 로펌은 복잡한 기업 구조를 통해 불법 자금의 이동과 은닉을 용이하게 하는 문지기 역할을 하고 있습니다.
B. 해당 로펌은 위험도가 높은 관할 지역의 고객들을 위해 서류 작업을 최소화함으로써 수수료를 절감하고 있습니다.
C. 해당 로펌은 의뢰인이 합법적인 세금을 회피할 수 있도록 공격적인 세무 계획을 세우고 있습니다.
D. 해당 로펌은 복잡한 법률 구조 생성 등 일상적인 법률 서비스를 제공하고 있으므로 추가적인 검토가 필요하지 않습니다.

Solutions: